公告日期：2016-09-02

公告编号： 2016-078

证券代码： 835393 证券简称： 万家天能 主办券商： 方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

对外投资公告(新增控股二级子公司)

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

公司下属全资子公司“北京万家庆新能源有限公司”（以下简称

“万家庆”）拟对西藏华元环保科技有限公司(以下简称“ 西藏华元”)

进行投资。西藏华元原注册资本人民币 1,000,000.00 元， 股东为自

然人夏明，持有 100%的股份。现西藏华元拟增资人民币 9,000,000.00

元， 由万家庆认缴出资， 占增资后公司股份的 90%。西藏华元成为万

家庆的控股子公司。 本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

2016 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，

参会董事审议了《公司下属全资子公司对西藏华元环保科技有限公司

进行投资的议案》，同意全资子公司万家庆对西藏华元投资 900 万元。

会议表决结果如下：赞成票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权

票数为 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对

外投资事项经董事会审议通过后， 无需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-078

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（四） 本次对外投资涉及进入新的领域

子公司投资西藏华元， 拟从事太阳能光伏业务， 不涉及进入新

领域。

二、 交易对手方的情况介绍

（一） 交易对手方

交易对手方姓名： 夏明

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 拉萨市城关区色拉路 12 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为全资子公司的自有资金。

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 西藏华元环保科技有限公司

注册地址： 西藏拉萨市区直工委路开利小区三幢 206 室

经营范围： 环保科技开发、环境影响评价、环境工程的咨询;环

保、给排水、水处理设备产品的销售及技术服务;废水废气、噪声治

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理;生活污水、工业废水环境污染治理设施运营;企业清洁生产咨询服

务;生活垃圾、工业固体废物环境污染治理;水土保持方案制作。【依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

夏明 人民币 1,000,000.00 10.00%

北京万家庆新能源有限公司 人民币 9,000,000.00 90.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

为拓宽公司主业和公司规模，公司下属全资子公司对“西藏华

元环保科技有限公司” 进行投资， 该公司所从事的业务符合国家鼓励

的产业政策和公司未来经营发展战略，能够在实现社会效益的同时为

公司发展提供经济效益。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资系从公司长远利益考虑做出的谨慎决策， 但仍然存在

一定的市场风险、 经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，

明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业

务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利

影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次投资可进一步优

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化实现业务布局， 扩宽服务范围， 有助于提升公司在行业内的影响力

和综合实力， 对公司发展具有积极意义。

五、 备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
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