公告日期:2016-06-23
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年6月15日,电话通知方式。
2、会议召开时间:2016年6月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的
董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
(1)原章程:第十二条 公司的经营范围为: 分布式光伏电站技术
开发;分布式光伏电站投资;可再生能源科技开发;货物进出口;销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉;专业承包(经营范围以工商局核定为准)。
修改为:第十二条 公司的经营范围为: 太阳能光伏组件及应用产
品、光伏发电系统、风电互补系统的销售、安装;分布式光伏电站技术开发;分布式光伏电站投资;可再生能源科技开发;货物进出口;销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉;专业承包;(经营范围以工商局核定为准)。
(2)原章程:第五条 公司注册资本为人民币【2000】万元。
修改为:第五条 公司注册资本为人民币【3500】万元。
(3)原章程:第十七条 公司各股东的姓名/名称、持股数、持股比
例、出资方式和出资时间如下:(表格略)
修改为:公司发起人姓名/名称、持股数、持股比例如下:
序号 股东姓名/名称 持股数(万股) 持股比例%
1 昆仑新能源技术有限公司 1001.00 28.600
2 许华 200.20 5.720
3 解卫 196.00 5.600
4 王辉 126.42 3.612
5 徐行 84.00 2.400
6 张云芝 63.00 1.800
7 叶萍 56.00 1.600
8 胡克艳 53.20 1.520
9 张汉源 42.00 1.200
10 刘俊如 42.00 1.200
11 沈联春 36.40 1.040
12 饶耀舜 22.82 0.652
13 刘宏志 21.70 0.620
14 刘旭光 ……
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