公告日期：2016-06-23

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月15日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2016年6月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的

董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

（1）原章程：第十二条 公司的经营范围为： 分布式光伏电站技术

开发；分布式光伏电站投资；可再生能源科技开发；货物进出口；销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉；专业承包（经营范围以工商局核定为准）。

修改为：第十二条 公司的经营范围为： 太阳能光伏组件及应用产

品、光伏发电系统、风电互补系统的销售、安装；分布式光伏电站技术开发；分布式光伏电站投资；可再生能源科技开发；货物进出口；销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉；专业承包；（经营范围以工商局核定为准）。

（2）原章程：第五条 公司注册资本为人民币【2000】万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币【3500】万元。

（3）原章程：第十七条 公司各股东的姓名/名称、持股数、持股比

例、出资方式和出资时间如下：（表格略）

修改为：公司发起人姓名/名称、持股数、持股比例如下：

序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例%

1 昆仑新能源技术有限公司 1001.00 28.600

2 许华 200.20 5.720

3 解卫 196.00 5.600

4 王辉 126.42 3.612

5 徐行 84.00 2.400

6 张云芝 63.00 1.800

7 叶萍 56.00 1.600

8 胡克艳 53.20 1.520

9 张汉源 42.00 1.200

10 刘俊如 42.00 1.200

11 沈联春 36.40 1.040

12 饶耀舜 22.82 0.652

13 刘宏志 21.70 0.620

14 刘旭光 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。