公告日期：2016-06-02

北京万家天能新能源股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号



股票发行情况报告书





主办券商

【住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层】

二〇一六年四月





目录

目 录......Ⅰ

释 义......Ⅰ

一、 本次发行的基本情况......1

二、 发行前后相关情况对比......3

三、 新增股份限售安排......8

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......8

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10

六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11

七、 备查文件......13

Ⅰ

释义

除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、万家天能 指 北京万家天能新能源股份有限公司

控股股东 指 昆仑新能源技术有限公司

实际控制人 指 江鸿

股东大会 指 北京万家天能新能源股份有限公司股东大会

董事会 指 北京万家天能新能源股份有限公司董事会

监事会 指 北京万家天能新能源股份有限公司监事会

公司章程 指 北京万家天能新能源股份有限公司章程

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

方正证券、主办券商 指 方正证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所

会计事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

《投资者适当性管理细则》指

（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者信息披露细则

《信息披露细则》 指

（试行）》

《股票发行方案》 指 北京万家天能新能源股份有限公司股票发行方案

《股票发行认购公告》 指 北京万家天能新能源股份有限公司股票发行认购公告

《股份认购协议》 指 北京万家天能新能源股份有限公司股份认购协议

元、万元 指 人民币元、人民币万元

Ⅰ

一、 本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司本次实际发行股票5,000,000股，募集资金总额为人民16,500,000.00元，募集资金主要用于补充公司流动资金，保障公司未来发展规划的连续性，具体包括如下几方面：继续扩大光伏组件加工制造的生产经营，增加日常原材料的储备，并更……
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