公告日期：2016-05-09

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 5 月 7 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 江鸿

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人

民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《北京万家天能新能源股

份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 11,843,000 股，占公司股份总数的 59.22%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于转让“固原万家家富农牧有限公司” 90%股份

的议案》。

1.议案内容：

拟定向“吴忠市万家家富农牧有限公司”转让本公司所持有的“固

原万家家富农牧有限公司” 90%的股份。

“固原万家家富农牧有限公司”目前为本公司全资子公司，注册

资本为人民币 3000 万元，实缴资本 300 万元。因项目即将启动，

急需余下资本实缴到位。而以本公司资金能力，无力继续注资。

经协商，拟定向“吴忠市万家家富农牧有限公司”转让本公司所

持有的、尚未实际出资的“固原万家家富农牧有限公司”90%的股份，

由“吴忠市万家家富农牧有限公司”履行出资义务。

拟定以人民币 0 元转让本公司所持有的、尚未实际出资的“固

原万家家富农牧有限公司” 90%的股份；待注册资金全部到位后，本

公司享有“固原万家家富农牧有限公司” 15%的收益权（股权比例为

10%）。

本次股权转让后，“固原万家家富农牧有限公司”变更为本公司

参股公司。

2.议案表决结果：

同意股数 4,543,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东“昆仑新能源技术有限公司”、王丹华、李桂芬系本次交易

的关联方，对本议案的表决予以回避。

（二）审议通过《关于转让“固原万家家富农牧有限公司”控股权暨

构成关联交易的议案》。

1.议案内容：

拟定向“吴忠市万家家富农牧有限公司”转让本公司所持有的“固

原万家家富农牧有限公司” 90%的股份，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 4,543,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东“昆仑新能源技术有限公司”、王丹华、李桂芬系本次交易

的关联方，对本议案的表决予以回避。

三、 备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司 2016 年第四次临时股东大

会决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日
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