公告日期：2016-04-27

公告编号：2016-047

1

证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2016 年 4 月 16 日， 电话通知方式。

2、会议召开时间：2016 年 4 月 26 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长江鸿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》及股份公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-047

2

《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（二） 审议通过《2015 年度报告及年报摘要》。

1. 议案内容：

《2015 年度报告及年报摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（三） 审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

1. 议案内容：

《2015 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

公告编号：2016-047

3

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2015 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

《2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（五） 审议通过《2016 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

《2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（六） 审议通过《2015 年度利润分配方案》。

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度

公告编号：2016-047

4

实现归属于母公司所有者的净利润 3,687,690.92 元，按母公司净利

润提取 10%的法定盈余公积 368,769.09 元，加上年初未分配利润

820,664.71 元，减去公司 2015 年度股改未分配利润转增股本

2,239,746.78 元 ,2015 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

1,899,839.76 元。

2015 年度分配方案为：以公司股东大会批准本议案后公告的股

权登记日的总股本数为基数，以 2015 年 12 月 31 日时点留存的、股

票增发溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；以未分配

利润向全体股东每 10 股派人民币 0.20 元现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（七） 审议通过《修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司拟将“生产太阳能电池”职能移交给全资子公司“北京万家

天能科技有限公司”，故将“生产太阳能电池”从经营范围中去除。

拟将公司章程第十二条修改为：公司经营范围为：分布式光伏电站技

术开发；分布式光伏电站投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。