公告日期:2016-04-27
公告编号:2016-047
1
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式: 2016 年 4 月 16 日, 电话通知方式。
2、会议召开时间:2016 年 4 月 26 日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长江鸿
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》及股份公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
1. 议案内容:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2016-047
2
《2015 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
(二) 审议通过《2015 年度报告及年报摘要》。
1. 议案内容:
《2015 年度报告及年报摘要》。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
(三) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》。
1. 议案内容:
《2015 年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
公告编号:2016-047
3
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》。
1. 议案内容:
《2015 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》。
1. 议案内容:
《2016 年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
(六) 审议通过《2015 年度利润分配方案》。
1. 议案内容:
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度
公告编号:2016-047
4
实现归属于母公司所有者的净利润 3,687,690.92 元,按母公司净利
润提取 10%的法定盈余公积 368,769.09 元,加上年初未分配利润
820,664.71 元,减去公司 2015 年度股改未分配利润转增股本
2,239,746.78 元 ,2015 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,899,839.76 元。
2015 年度分配方案为:以公司股东大会批准本议案后公告的股
权登记日的总股本数为基数,以 2015 年 12 月 31 日时点留存的、股
票增发溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股;以未分配
利润向全体股东每 10 股派人民币 0.20 元现金红利(含税)。
2. 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
(七) 审议通过《修改公司章程的议案》。
1. 议案内容:
公司拟将“生产太阳能电池”职能移交给全资子公司“北京万家
天能科技有限公司”,故将“生产太阳能电池”从经营范围中去除。
拟将公司章程第十二条修改为:公司经营范围为:分布式光伏电站技
术开发;分布式光伏电站投资……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。