公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-040

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零七条 董事会由5名董事组成。 第一百零七条 董事会由9名董事组成。
第一百四十七条第一款 公司设监事 第一百四十七条第一款 公司设监事
会。监事会由 3 名监事组成，监事会设 会。监事会由 5 名监事组成，监事会设
主席 1 人。监事会主席由全体监事过半 主席 1 人。监事会主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

公告编号：2019-040

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

增加公司董事、监事，可以提高公司董事会决策水平，提升公司监事会履职水平。
四、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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