公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-036
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:施宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江百事宝电器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股份转让系统的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公告编号:2019-036
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分配预案的议案》议案
1.议案内容:
截至2019年6月30日,公司未分配利润1,942.97万元,为保障全体股东分红权益,公司拟派发现金股利,每10股派现金1元,剩余未分配利润滚存下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
公司根据相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定的要求,针对公司2019年上半年募集资金使用情况出具了专项报告。公司监事会对公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
浙江百事宝电器股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 13 日
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