公告日期：2019-06-12

浙江百事宝电器股份有限公司

（浙江省丽水市水阁工业园区大沅街101号）

股票发行方案

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二零一九年三月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


目录


释义 .........................................................................1
一、公司基本信息 ..............................................................2
二、发行计划 ..................................................................2

（一）发行目的.............................................................2

（二）发行对象及认购安排...................................................2

（三）认购方式.............................................................4

（四）发行价格及定价方法...................................................4

（五）发行数量及金额.......................................................5

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况.....................5

（七）本次发行股份限售安排.................................................5

（八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案.........................6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...........................6

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.........................6
三、本次发行募集资金用途及前一次股票发行募集资金使用情况 ......................6

（一）本次股票发行募集资金用途及募集资金管理...............................6

（二）前一次募集资金的使用情况.............................................9
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................................10
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

变化情况..................................................................10

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......................10

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况....................11

（四）与本次发行相关特有风险的说明........................................11
五、附生效条件的认购协议及补充协议的主要条款 .................................11

（一）附生效条件的认购协议的主要条款......................................11

（二）附生效条件的认购协议之补充协议的主要条款............................14
六、其他需要披露的重大事项 ...................................................21
七、中介机构信息 ...................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。