百事宝:2018年年度股东大会决议公告
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2019-05-13 16:15:49
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公告日期:2019-05-13



浙江百事宝电器股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:汪祥余

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数36,790,000股,占公司有表决权股份总数的65.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



董事会就公司2018年度董事会工作情况作工作报告。





同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:



监事会就公司2018年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容:



详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neep.com.cn)上披露的《浙江百事宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)和《浙江百事宝电器股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-018)

2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于公司2018年度权益分配方案的议案》议案

1.议案内容:



根据公司经营实际发展需要,公司决定暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容:



同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:



同意股数36,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项……
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