公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-013

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：长江证券



浙江百事宝电器股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪祥余

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数51,002,477股，占公司有表决权股份总数的90.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江百事宝电器股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉

的议案》议案

1.议案内容：



本次发行股票不超过5,555,555股（含5,555,555股），发行价格为每股人民币5.40



公告编号：2019-013

元，预计募集资金总额不超过29,999,997元（含29,999,997元），发行对象为：浙江丽水生态经济产业基金有限公司。具体内容详见《浙江百事宝电器股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：



同意股数51,002,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.关联方回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的非公开发行股份认购协议及其补充协议的议案》

议案

1.议案内容：



就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件股份认购协议，实际控制人与投资人签订了股份认购协议之补充协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格、特殊投资条款等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2.议案表决结果：



同意股数51,002,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：



本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，均发生了变化，因此拟对《公司章程》作出修改,同时提请股东大会同意根据最终股份发行结果修改公司注册资本、股权结构等相关内容。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-013

同意股数51,002,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并将其作为本次发行的认购账户。公司将在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：


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