公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-001
证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人：汪祥余
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司原聘请的财务审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。


公告编号：2019-001
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
提议召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
2019年2月18日

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