公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-031
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪祥余
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数50,302,477股,占公司有表决权股份总数的89.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
为提高公司决策效率,公司董事人数拟由7人调整为5人。
公告编号:2018-031
同意股数50,302,477股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司未分配利润1,527.49万元,为保障全体股东分红权益,公司拟派发现金股利,每10股派现金1元,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润滚存下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数50,302,477股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
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