公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-031

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：长江证券



浙江百事宝电器股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪祥余

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数50,302,477股，占公司有表决权股份总数的89.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：



为提高公司决策效率，公司董事人数拟由7人调整为5人。





公告编号：2018-031

同意股数50,302,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，公司未分配利润1,527.49万元,为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每10股派现金1元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数50,302,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



浙江百事宝电器股份有限公司

董事会


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