公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-027
证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年9月12日审议并通过：

提名汪祥余、成功、徐海华、李汉平、董红果为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由汪祥余主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事汪祥余持有公司股份13,760,000股，占公司股本的24.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事成功持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐海华持有公司股份7,180,000股，占公司股本的12.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事李汉平持有公司股份4,090,000股，占公司股本的7.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事董红果持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次任命董监高人员履历

汪祥余，男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民

公告编号：2018-027
大学EMBA（高级管理人员工商管理硕士）。1992年2月至1997年5月在洞头县标准件厂任厂长；1997年6月至2005年8月任温州市百事宝电器有限公司董事长、总经理；2005年9月至2015年6月任浙江百事宝电器有限公司董事长；2015年7月至2016年7月任浙江百事宝电器股份有限公司董事长；2016年8月至2016年9月任浙江百事宝电器股份有限公司董事长、总经理；2016年10月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

成功，男，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学电子工程本科学历。2000年9月至2007年10月任深圳市华为技术有限公司国内市场部销售经理；2007年11月至2010年9月任上海西域机电系统有限公司市场总监；2010年10月至2014年10月任深圳市达晨创业投资有限公司投资经理；2014年11月至2016年5月任江苏千米网络科技有限公司副总经理；2016年6月至今任深圳市千乘资本控股有限公司合伙人；

徐海华，男，汉族，1977年7月17日，中国国籍，无境外永外居留权，中国人民大学EMBA。1995年3月至1997年6月经营摩托车配件加工；1997年7月至2005年8月创立温州百事宝电器有限公司任副总经理；2005年9月至2015年6月任浙江百事宝电器有限公司董事、总经理；2015年7月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理。

李汉平，男，汉族，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学EMBA（高级管理人员工商管理硕士）。1992年2月至1997年5月在洞头县标准件厂任销售经理；1997年6月至2005年8月在温州市百事宝电器有限公司任销售经理；2005年9月至2015年6月历任浙江百事宝电器有限公司销售经理、董事、副总经理；2015年7月至2016年7月任浙江百事宝电器股份有限公司董事、总经理；2016年8月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、副总经理。

董红果，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年4月至2007年4月任迪凯股份有限公司资金核算主管，2007年5月至2008年11月任杭州百年翠丽有限公司财务经理，2008年12月至2015年3月任浙江机电职业技术学院专职教师，2015年4月至2016年8月任杭州旗奥实业有限公司财务总监；2016年9月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事、杭州旗奥实业有限公司财务总监。

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