公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-018
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:汪祥余
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江百事宝电器股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,编制了2018年半年度报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-018
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》议案1.议案内容:
为提高公司决策效率,公司董事人数拟由7人调整为5人。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司未分配利润1,527.49万元,为保障全体股东分红权益,公司拟派发现金股利,每10股派现金1元,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润滚存下一年度。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
董事会提议于2018年9月15日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2018-018
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
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