公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-019
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:长江证券
浙江百事宝电器股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:赵乐丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
(一)审议通过《浙江百事宝电器股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议《公司2018年半年度报告》,经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股份转让系统的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-019
.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司未分配利润1,527.49万元,为保障全体股东分红权益,公司拟派发现金股利,每10股派现金1元,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润滚存下一年度。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
浙江百事宝电器股份有限公司
监事会
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