公告日期：2023-12-14

公告编号： 2023-052

证券代码： 835391 证券简称： 百事宝 主办券商： 一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 修订内容

√ 修订原有条款 √ 新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款，具体内容如下：

（一） 修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 公司召开股东大会的地点

为公司住所地、主要生产或研发地。在

必要的情况下，经董事会决议，股东大

会可以在与审议事项相关的其他地点

召开。

公司股东大会应当设置会场，以现场会

议方式召开。现场会议时间、地点的选

择应当便于股东参加。公司应当保证股

东大会会议合法、有效，为股东参加会

议提供便利。股东大会应当给予每个提

案合理的讨论时间。

第四十九条 公司召开股东大会的地点

为公司住所地、主要生产或研发地。在

必要的情况下，经董事会决议，股东大

会可以在与审议事项相关的其他地点

召开。

公司股东大会应当设置会场，以现场会

议方式召开。现场会议时间、地点的选

择应当便于股东参加。公司应当保证股

东大会会议合法、有效，为股东参加会

议提供便利。股东大会应当给予每个提

案合理的讨论时间。



公告编号： 2023-052

公司股东人数超过 200 人后，股东大会

审议第九十六条规定的单独计票事项

的，应当提供网络投票方式。股东通过

上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司股东人数超过 200 人后，股东大会

审议第九十七条规定的单独计票事项

的，应当提供网络投票方式。 股东通过

上述方式参加股东大会的，视为出席。

第六十一条 股东大会通知和补充通知

中应当充分、完整披露所有提案的全部

具体内容，以及为使股东对拟讨论事项

做出合理判断所需的全部资料或解释。

股权登记日与会议日期之间的间隔不

得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的

披露时间。股权登记日一旦确定，不得

变更。

第六十一条 股东大会通知和补充通知

中应当充分、完整披露所有提案的全部

具体内容，以及为使股东对拟讨论事项

做出合理判断所需的全部资料或解释。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见

的，发布股东大会通知或补充通知时将

同时披露独立董事的意见及理由。

股权登记日与会议日期之间的间隔不

得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的

披露时间。股权登记日一旦确定，不得

变更。

第七十五条 在年度股东大会上，董事

会、监事会应当就其过去一年的工作向

股东大会作出报告。

第七十五条 在年度股东大会上，董事

会、监事会应当就其过去一年的工作向

股东大会作出报告。 每名独立董事也应

作出述职报告。

第八十四条 股东（包括股东代理人）

以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该

部分股份不计入出席股东大会有表决

权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该挂牌公司

的股份。确因特殊原因持有股份的，应

当在一年内依法消除该情形。前述情形

消除前，相关子公司不得行使所持股份

第八十四条 股东（包括股东代理人）

以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该

部分股份不计入出席股东大会有表决

权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该挂牌公司

的股份。确因特殊原因持有股份的，应

当在一年内依法消除该情形。前述情形

消除前，相关子公司不得行使所持股份



公告编号： 2023-052

对应的表决权，且该部分股份不计入出

席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可

以征集股东投票权。征集股东投票权应

当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方

式征集股东投票权。公司不得对征集投

票权提出最低持股比例限制。

对应的表决权，且该部分股份不计入出

席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、 独立董事和符合相关规定条件

的股东可以征集股东投票权。征集股东

投票权应当向被征集人充分披露具体

投票意向等信息。禁止以有偿或者变相

有偿的方式征集股东投票权。公司不得

对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十六条 股东大会审议有关关……
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