公告日期:2023-06-14
公告编号:2023-032
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪祥余
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数82,683,755 股,占公司有表决权股份总数的 74.91%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
公告编号:2023-032
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟提名余宙为公司新监事的议案》
1.议案内容:
因毛杰夫是浙江丽水生态经济产业基金有限公司派驻我司的监事,现该机构提出将原监事毛杰夫更换,指余宙为新任派驻监事,根据公司章程规定,余宙拟作为我司第三届监事会新增监事候选人,并提交股东大会选举。该监事任期至第三届监事会任期届满之日,自本次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,683,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
一 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
拟提名
余宙为
公司新
监事的
议案》
公告编号:2023-032
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中银律师事务所
(二)律师姓名:吴广红、吴学嘉
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
余宙 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会
五、备查文件目录
《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年第三届临时股东大会决议》
浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
……
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