公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-088

1

证券代码： 835390 证券简称： 瑞宝生物 主办券商： 太平洋证券

云南瑞宝生物科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第七次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 21 日 14:00

结束时间： 2017 年 12 月 21 日 16:00

（五） 会议召开方式： 通讯方式。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-088

2

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式

委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责

人。

（七） 会议地点： 嵩明县杨林经济技术开发区天创路 6 号公司办

公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于修订<公司章程>的议案》， 议案经公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，并于 2017 年 12 月 6 日以《云南瑞

宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号： 2017-087）的形式在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证(原件)；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人

身份证（原件）、授权委托书（原件）；

3、非自然人股东法定代表人或有权人出席本次会议的，应

出示法定代表人或有权人身份证（原件）、非自然人股东营业执

照（复印件加盖公章）；

4、非自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理

公告编号： 2017-088

3

人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复

印件加盖公章）。

授权委托书应于参会时提交公司董事会办公室留存。

（二） 登记时间:2017 年 12 月 21 日 9:00

（三） 登记地点

嵩明县杨林经济技术开发区天创路 6 号公司办公楼 3 楼会议

室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：张一波

联系电话： 0871-67976072 邮箱： honglouym@sina.com

（二） 会议费用： 股东自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

云南瑞宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会

议决议

云南瑞宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。