公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-022

证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



2018年第一次职工大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开情况和出席情况



上海道拓医药科技股份有限公司(以下简称”公司”)2018年第一次职工大会,于2018年7月5日上午10:30以现场方式在公司会议室召开。公司职工总人数13人,实际出席职工人数13人,占职工总人数100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况



会议采用记名投票方式表决，审议了以下议案，具体情况如下：

（一）、审议并通过了《选举余江先生为公司职工代表监事》的议案。



公司第一届监事会即将届满，本次大会选举余江先生为公司第二届职工代表监事，任期自职工大会通过之日至本届监事会届满。余江先生不属于失信联合惩戒对象，任职符合相关法律法规的规定。余江先生与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：赞成票13票，占出席会议职工总数的100%；反对票0票；弃权票0票。





公告编号：2018-022

回避表决情况：本案不涉及回避表决情况。

三、备查文件



（一）经与会职工签字确认的《上海道拓医药科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》。



特此公告。



上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日


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