公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-004



证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度



股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月23日14:00



结束时间：2018年4月23日16：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日，股权登记日下午收市时在中国



结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.上海市锦天城律师事务所



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一)《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



（四）《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；



（五）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。



(二)登记时间: 2018年4月23日13:00



(三)登记地点:



公告编号：2018-004



上海市静安区江场三路38号3楼董事会秘书室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人:徐梅莉 联系方式:021-66291630



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理



(三)临时提案



请于会议召开前十日前提交。



五、备查文件目录



（一）上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议



上海道拓医药科技股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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