公告日期：2017-09-06

公告编号： 2017-028

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证券代码： 835389 证券简称： 道拓医药 主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临

时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

任命徐梅莉女士为公司第一届董事会成员，任期自 2017 年第一

次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东及董监高，实际

到会股东（包括股东授权委托代表） 6 人，持有公司股份 19,507,875

股，占股份总数的 92.12%，会议由马健先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,507,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 。

(二)被任免董监高人员情况

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该任命董事徐梅莉间接持有公司股份 94,062 股，占公司股本的

0.44%。

徐梅莉， 女， 1980 年 5 月生，中国籍无境外永久居留权。 1999

年 5 月至 2003 年 5 月，任职于武警上海总队医院，任门诊护士； 2003

年 6 月至 2006 年 12 月，任职于沪申五官科医院，任眼科护士； 2006

年 12 月至 2008 年 12 月，任职于上海道拓文化传播有限公司（更名

后：上海道拓医药科技股份有限公司） ，任客服； 2009 年 1 月 2012

年 4 月，任职于伊盼妮欧美容化妆品有限公司，任经理;2012 年 5 月

至今, 任职于上海道拓文化传播有限公司（更名后：上海道拓医药科

技股份有限公司） ,任董事会秘书。

徐梅莉董事符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对

象。

(三)任命/免职原因

因蔡素雄先生因个人原因辞去董事职务，公司董事人数低于法

定人数，为保证相关工作顺利有序进行，补选徐梅莉女士为公司第

一届董事会成员，任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满时为止。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

徐梅莉女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章

程》的规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

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徐梅莉女士担任公司董事，依照法律、法规和公司章程的规定履

行职责，有利于公司生产、经营。

三、 备查文件

（一） 《上海道拓医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日


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