公告日期：2020-12-30

江苏益友天元律师事务所

关于

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报告书》
的

法律意见书

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电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二〇年十二月


目 录


一、收购人的主体资格......5
二、本次收购的批准与授权......7
三、本次收购的主要内容......7
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......14
五、收购人本次收购前 24 个月内与公众公司发生交易的情况......15
六、本次收购前 6 个月内收购人买卖公司股票的情况......16
七、收购人股份限售安排......16
八、本次收购是否触发要约收购......17
九、本次收购的过渡期安排......17
十、本次收购的目的及后续计划......18
十一、本次收购对公众公司的影响......19
十二、收购人就本次收购作出的公开承诺及约束措施......23
十三、本次收购的各专业机构......25
十四、本次收购的信息披露......26
十五、结论性意见......26

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 江苏益友天元律师事务所

收购人、受让方 指 张荣花

公众公司、公司、荣 指 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司恩集团

转让方 指 曹国华

鸿元盛华 指 深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司

收购人通过协议转让方式收购曹国华持有的公众
公司 20,896,557 股股份，占公众公司总股本
本次收购 指 27.22%，受让曹国华持有的鸿元盛华 46.00%股
权。收购完成后，张荣花合计持有公众公司
76.50%股份，成为公众公司的控股股东和实际控
制人

《收购报告书》 指 《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
收购报告书》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《上
《股份转让协议》 指 海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股份
转让协议》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《深
《股权转让协议》 指 圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司股权转让协
议》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《上
《表决权委托协议》 指 海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司表决
权委托协议》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《上
《股份质押协议》 指 海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股份
质押协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司


《公司章程》 指 根据上下文义所需，指当时有效的公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中……
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