公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-044

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定， 会议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数70,241,613 股，占公司有表决权股份总数的 91.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-044

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法 定代表人拟变更为张荣花，公司将尽快办理法人变更手续。详见《董事会决议 公告》（公告编号：2020-036）
2.议案表决结果：

同意股数 70,241,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日

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