公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-037
证券代码:835387 证券简称:荣恩集团 主办券商:中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
法定代表人变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年8月14
日审议并通过:
任命张荣花为公司总经理,任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至第 二届董事会届满为止,自第二届董事会第十二次会议通过之日生效。
根据《公司章程》规定:“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”,公司法定代表 人拟变更为张荣花,公司将尽快办理工商登记变更手续。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由曹国华先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理张荣花持有公司股份 32,643,000 股,占公司股本的 42.5135%。不
是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于曹雨华先生个人职业规划,决定不再担任公司总经理一职。经曹国华先生提 名,拟聘任张荣花女士为公司新任总经理。张荣花女士原为公司董事、副总经理。
公告编号:2020-037
(四)新任董监高人员履历
张荣花女士,公司董事、副总经理,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
高中学历。1987年至1994年在上海棉纺织厂第十三厂工作,1995年至2000年自营一家服装贸易公司,2000年至2012年与他人共同经营上海薰衣草美容院(普通合伙),2012年创立芙莲投资管理(上海)有限公司,2015年9月至今担任公司董事兼副总经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述事项对公司的经营活动不构成重大影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。 三、备查文件
经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2020年 8 月 14 日
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