公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-029



证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日



2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：纪弦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会 2019 年的工作报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-029



本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2019 年度，报告期内，公司实现收入 81,047,427.29 元，比去年同期下

降 30.13%，利润总额-19,738,028.34 元，净利润-20,269,206.60 元，经营活

动产生的现金流量净额 5,610,917.46 元，筹资活动产生的现金流量净额 0 元，

投资活动产生的现金流量净额-4,074,345.85 元。上述财务指标已经中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告。公司 财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公司《2019 年年度报告》同时刊 载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台



公告编号：2020-029



(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团 股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有 限公司 2019 年年度报告摘要》 。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》 。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决……
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