公告日期：2020-06-23

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日 14:00。

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835387 荣恩集团 2020 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海浦瑞律师事务所派出的律师。
（七）会议地点

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
董事会 2019 年的工作报告
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
监事会 2019 年的工作报告
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
2019 年度，公司实现收入 81,047,427.29 元，比去年同期下降 30.13%，利润总额-19,738,028.34 元，净利润-20,269,206.60 元，经营活动产生的现金流量净额 5,610,917.46 元，筹资活动产生的现金流量净额 0 元，投资活动产生的现金
流量净额-4,074,345.85 元。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告。公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公司《2019 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
2020 年度财务预算报告
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)披露的《盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2019 年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc)披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》议案
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。
（八）审议《关于提名宋进杰先生为本届监事会监事》
提名宋进杰先生为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。
（九）审议《关于提名陈惠萍女士为本届监事会监事》

提名陈惠萍女士为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股……
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