公告日期:2020-05-27
公告编号:2020-021
证券代码:835387 证券简称:荣恩集团 主办券商:中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规 定,会议 合法有效
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数67,325,141.00 股,占公司有表决权股份总数的 87.6827%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-021
公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-010)。
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(三)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。
(四)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-012)。
(五)审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-014)。
(六)审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
公告编号:2020-021
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-015)。
(七)审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-013)。
(八)审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-016)。
三、备查文件目录
《上海盛世荣恩医疗投资管理……
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