公告日期:2020-05-08
证券代码:835387 证券简称:荣恩集团 主办券商:中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹国华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟制定《承诺管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《信息披露事务管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司……
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