公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-002

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：中信建投
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面与通讯相结合方
式发出
5.会议主持人：曹国华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-002

披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完 成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。
为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 29 日完成年
报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曹雨华先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司法定代表人曾维键先生将集中精力开拓公司市场，决定不再担任总经 理一职，经曾维键先生提名，拟聘任曹雨华先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

同意发出通知并于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-002

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：
同意公司法定代表人的变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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