荣恩集团:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
荣恩集团资讯
2021-02-01 18:31:36
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-02-01



公告编号:2021-010



证券代码:835387 证券简称:荣恩集团 主办券商:中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司



关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次



本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、法规的规 定,会议合法有效。

(四)会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 22 日 09:00。



(六)出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号:2021-010



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835387 荣恩集团 2021 年 2 月 18 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点



上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室



二、会议审议事项

(一)审议《关于提名谢青峰为公司第二届董事会董事候选人》



经董事会协商,提名谢青峰先生为公司董事候选人,任期从公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。



谢青峰,男,1986 年 4 月 11 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国

民主建国会会员;工商管理学硕士。2011 年 1 月至 2020 年 5 月,曾先后任职于

AXF Assets Management Pty Ltd. 、 QFLY United Pty Ltd. 等公司, 2020

年 6 月至今担任上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司人力资源中心总经理。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。





公告编号:2021-010



上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。



(二)登记时间:2021 年 2 月 22 日 09:00



(三)登记地点:上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室



四、 其他

(一)会议联系方式:: (1)联系地址:上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17

幢 302 会议室(2)联系电话:021-67890515 (3) 联系人:郑鹏



(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1,《第二届董事会第十六次董事会决议》





……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500