公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-019
证券代码:835386 证券简称:日德精密 主办券商:中银证券
太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长金钟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
为了配合公司经营发展战略调整,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份
公告编号:2019-019
转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司拟定有关异议股东权益保护措施,具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-020)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-019
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提议于2019年5月16日召开公司2019年第三次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。(二)主办券商要求的其他文件。
太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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