公告日期：2019-03-29

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：太原不锈钢产业园A区22乙号厂房公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长金钟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数29,950,000股，占公司有表决权股份总数的99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会报告》议案

1.议案内容：



公司董事长金钟先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。





同意股数29,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席桑少华先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数29,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第24-00005号）。

2.议案表决结果：



同意股数29,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



考虑到公司经营发展需要，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派4.6元人民币现金红利（含税）。具体内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派相

关事宜》议案

1.议案内容：



提议股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数29,950,000股……
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