公告日期:2019-01-18
公告编号:2019-004
证券代码:835386 证券简称:日德精密 主办券商:中银证券
太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数28,232,000股,占公司有表决权股份总数的94.11%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的》议案
1.议案内容:
因公司生产经营需要,拟向股东金钟借款,借款总额不超过300万元,用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息,属无息借款。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:
同意股数21,622,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
包艳蓉女士系金钟哥哥的配偶,因此股东金钟先生、包艳蓉女士回避本项议案表决。三、备查文件目录
《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
董事会
2019年1月18日
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