公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-004



证券代码：835386 证券简称：日德精密 主办券商：中银证券



太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金钟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月4日向全体股东发出召开本次临时股东大



会的通知，并于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统平台



上刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份28,232,000股，占公司股份总数的94.11%。



公告编号：2018-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，更好地提升财务管理水准，经公司综合评议决定，同意将公司续聘的 2017年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数28,232,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司2018年第一次临时股东大



会会议决议》



太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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