公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-003

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证券代码： 835386 证券简称： 日德精密 主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 22 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 1 月 22 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 22 日召

开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 18 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事：吴勇、金钟、梁晓玲、包艳蓉、梁彦杰；监事：

桑少华、吴小科、李学文；

3.高级管理人员：金钟（董事长兼总经理）、 梁利玄（董事会秘

书）、徐娜（财务负责人）

(七)会议地点：太原不锈钢产业园区 A 区 22 乙号厂房公司会议室

二、 会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东持

本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东

出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、

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(二)登记时间: 2018 年 1 月 19 日，上午 9:00—11:30，下午 13:00

—17:00

(三)登记地点:

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系人： 梁利玄

2、地址：太原不锈钢产业园 A 区 22 乙号厂房公司会议室

3、邮编： 030008

4、联系电话： 0351-5258459

5、传真： 0351-5258460

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份

证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执

照复印件、股东账户卡和持股凭证。

无

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2018 年 1 月 4 日


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