公告日期：2017-11-15

公告编号： 2017-028

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证券代码： 835386 证券简称： 日德精密 主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金钟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 28,232,000 股，占公司股份总数的 94.11%。

公司已于 2017 年 10 月 30 日向全体股东发出召开本次临时股东

大会的通知，并于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议召开符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司

太原分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请流动资

金贷款授信额度增加至人民币 1170 万元,用于补充公司流动资金，贷

款期限为一年，贷款利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司原

贷款额度人民币 700 万元已经公司第一届董事会第六次会议和 2016

年第三次临时股东大会审议批准通过，后公司于第一届董事会第九次

会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过变更保证人为太原不锈

钢产业园区投资发展有限公司。公司已于 2017 年 8 月 23 日偿还上述

借款 100 万元，目前尚有 600 万元贷款尚未清偿。现根据生产需要，

公司申请增加贷款额度 570 万元，其中，由太原不锈钢产业园区投资

发展有限公司为公司本次增加 300 万元贷款提供保证担保。股东吴勇

和配偶刘秀峰以其共同名下房产一套、股东吴勇配偶刘秀峰以其个人

名下房产一套为剩下 270 万元贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东吴勇、吴军回避本项议案表决。

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(二)审议通过《关于公司使用自有固定资产向太原不锈钢产

业园区投资发展有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容

鉴于太原不锈钢产业园区投资发展有限公司为公司本次增加 300

万元贷款提供保证担保,公司拟以其自有的设备二十辊轧机(DZ-500)

提供抵押反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 28,232,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会会议决议》

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日


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