公告日期：2017-05-12

证券代码：835386 证券简称：日德精密 主办券商：中银证券



太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金钟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月20日向全体股东发出召开本次年度股东大



会的通知，并于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统平台



上刊登了本次年度股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度董事会报告》



1.议案内容



董事会报告了2016 年度总体经营情况、回顾了董事会日常工作



情况，并提出了2017年的工作思路。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《2016年年度监事会报告》



1.议案内容



监事会报告了 2016 年度会议召开情况、对有关事项发表了意



见，并提出了2017 年的工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《2016年年度财务审计报告》



1.议案内容



2016年年度财务审计报告



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《2016年年度财务决算报告》



1.议案内容



2016年度财务决算报告，就2016年财务运营情况进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《2017年年度财务预算报告》



1.议案内容



2017年度财务预算报告，提出了公司2017 年公司营业收入、净



利润、总资产、净资产等主要预算数据。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《2016年年度利润分配方案》



1.议案内容



根据公司章程第一百二十四条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足



以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退……
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