公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-021
证券代码:835386 证券简称:日德精密 主办券商:中银证券
太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年5月16日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月16日10时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-021
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
太原不锈钢产业园区A区22乙号厂房公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为了配合公司经营发展战略调整,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司拟定有关异议股东权益保护措施,具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公
公告编号:2019-021
告》(公告编号:2019-020)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2019年5月15日,上午9:00—11:30,下午13:00—17:00
(三)登记地点:太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
1、联系人:梁利玄
2、地址:太原不锈钢产业园A区22乙号厂房公司会议室
3、邮编:030008
4、联系电话:0351-5258459
5、传真:0351-5258460
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
(一)《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
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