公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-028
证券代码:835385 证券简称:法宁格 主办券商:国信证券
南京法宁格节能科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月1日以电话方式发出
5.会议主持人:郭鑫齐
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-028
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司在2018年11月23日召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第二次会议决议。
南京法宁格节能科技股份有限公司
董事会
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