公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-022
证券代码：835385 证券简称：法宁格 主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年8月24日审议并通过：

提名郭鑫齐为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名费梅花为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭菲为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名程炎娟为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名詹树伦为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由郭鑫齐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-022
（二）换届后董监高人员情况

董事郭鑫齐持有公司股份10,816,000股，占公司股本的54.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事费梅花持有公司股份7,114,000股，占公司股本的35.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭菲持有公司股份962,000股，占公司股本的4.81%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程炎娟持有公司股份60,000股，占公司股本的0.30%。不是失信联合惩戒对象。
董事詹树伦持有公司股份60,000股，占公司股本的0.30%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月24日审议并通过：

提名毛小平为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由毛小平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事毛小平持有公司股份192,000股，占公司股本的0.96%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭东超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

提名费小军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。


公告编号：2018-022
本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由费小军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事费小军持有公司股份1333.33股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会人员。此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
一、经与会董事签字确认的《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
二、经与会监事签字确认的《南京法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。