公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-007



证券代码：835385 证券简称：法宁格 主办券商：国信证券



南京法宁格节能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京法宁格节能科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月14日上午11:00在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2017年8月8日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席毛小平先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决的方式审议了如下议案：



1、审议通过《公司2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司《2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国



中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



公告编号：2017-007



监事会保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、



完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件



（一）《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



（二）《南京法宁格节能科技股份有限公司2017年半年度报告》南京法宁格节能科技股份有限公司



监事会



2017年8月15日




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