公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-006
证券代码:835385 证券简称:法宁格 主办券商:国信证券
南京法宁格节能科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,南京法宁格节能科技股份有限公司(简称“公司”)于2017年8月14日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2017年8月8日以电话方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议董事6人。会议由董事长郭鑫齐先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议基本情况
本次董事会投票表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》。
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件
(一)《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
(二)《南京法宁格节能科技股份有限公司2017年半年度报告》南京法宁格节能科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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