公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-003
证券代码:835385 证券简称:法宁格 主办券商:国信证券
南京法宁格节能科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,南京法宁格节能科技股份有限公司(简称“公司”)于2017年4月8日上午11:00在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于2017年3月28日以电话方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席毛小平先生主持,公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议基本情况
本次监事会投票表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,本议案尚需股
东大会审议。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《公司2016年度财务报告》,本议案尚需股东大会
审议。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》,本议案尚需股东
大会审议。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
公告编号:2017-003
(四)审议《公司2016年度利润分配方案》,本议案尚需股东大会
审议。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
(二)《南京法宁格节能科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》南京法宁格节能科技股份有限公司
监事会
2016年4月11日
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