公告日期：2016-08-16

公告编号：2016-010

证券代码：835385 证券简称：法宁格 主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京法宁格节能科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年8月15日上午11:00在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于2016年8月10日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席毛小平先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议《公司2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2016年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全

国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

公告编号：2016-010

监事会保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

（一）《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

（二）《南京法宁格节能科技股份有限公司2016年半年度报告》南京法宁格节能科技股份有限公司

监事会

2016年8月16日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。