公告日期：2016-03-23

公告编号：2016-001

证券代码：835385 证券简称：法宁格 主办券商：国信证券

南京法宁格节能科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京法宁格节能科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年3月21日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于2016年3月11日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长郭鑫齐先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议基本情况

本次董事会投票表决方式形成决议如下：

（一）审议《 公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《公司2015年度财务报告》，本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《公司2015年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。

公告编号：2016-001

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《公司2015年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

[2016]92010002号《审计报告》，截至2015年12月31日止，母公司资本公积金为36,134,994.44元，累计未分配利润为3,210,328.84元，公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.27元人民币现金红利（含税）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：聘请瑞华会计师事务所（特殊普通伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于召开2015年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于2016年4月12日召开2015年度股东大会审议以上相关议案。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《南京法宁格节能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《南京法宁格节能科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》 公告编号：2016-001

南京法宁格节能科技股份有限公司

董事会

2016年3月23日


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