禄智科技:2020年第二次临时股东大会决议公告
摘牌禄智资讯
2020-11-11 15:36:42
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公告日期:2020-11-11


公告编号:2020-028

证券代码:835384 证券简称:禄智科技 主办券商:金元证券
北京禄智科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:莫志禄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数32,644,800 股,占公司有表决权股份总数的 75.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事杨晶、张立坤因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2020-028


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程> 》
1.议案内容:

因公司发展需要,拟变更公司注册地址为北京市西城区南滨河路 27 号 7 号
楼 9 层 915-1。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司修订《公司章程》的对应条款。
2.议案表决结果:

同意股数 32,644,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京禄智科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

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