公告日期:2020-05-18
证券代码:835384 证券简称:禄智科技 主办券商:金元证券
北京禄智科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:莫志禄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,292,800 股,占公司有表决权股份总数的 76.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度审计报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求,公司披露 2019 年年度报告及摘要。
2. 议案表决结果:
同意股数 33,292,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度》的议案
1.议案内容:
公司 202……
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