公告日期：2021-05-19

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,390,050 股，占公司有表决权股份总数的 89.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,390,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,390,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。2.议案表决结果：

同意股数 45,390,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,390,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,390,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<使用闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用……
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