公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-033
证券代码:835379 证券简称:ST 大凌实 主办券商:长城证券
广州大凌实业股份有限公司法定代表人变更、高级管理人员聘任
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于 2019 年11 月 28 日审议并通过:
聘任甄长燕女士为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 11 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
同时根据公司章程的相关规定,拟选举总经理甄长燕女士担任公司法定代表人。
免去凌代年先生总经理职务,自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 24,621,120 份,占公司股本的 48.57%, 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以电子邮件、手机电话、手机短信方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长肖竞先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司发展需要,免去凌代年先生总经理职务,同时聘任甄长燕女士为公司总经理并担任公司法定代表人。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2019-033
甄长燕女士,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,一直从事商业经营。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
对上述人员的任免符合公司管理的需要,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广州大凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。