公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-025

证券代码：835379 证券简称：ST 大凌实 主办券商：长城证券
广州大凌实业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议 于 2019年 9 月 10 日审议并通过：

选举陈雁峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长肖竞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因董事张明祥先生于 2019 年 9 月 2 日辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法
定人数，公司依据公司法、公司章程的规定及相关法律、法规的要求推荐新任董事，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。选举陈雁峰先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会选举之日起至第四届董事会期限届满之日止。（三）新任董监高人员履历
陈雁峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学毕业，
本科学历。2009 年至 2011 年 3 月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。2011 年

公告编号：2019-025

3 月至 2017 年 9 月任当代东方股份有限公司董事会秘书。2017 年 6 月 12 日至 2018 年
8 月任当代东方股份有限公司副总经理。2018 年 10 月至今任大富科技股份有限公司执行副总裁。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

该 董 事 的 任 命 符 合 公 司 正 常 发 展 的 要 求 ， 不 会 对 公 司 日 常 经 营 活
动产生不利影响。
三、备查文件
一、《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
二、《广州大凌实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广州大凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。